澳大利亚数字货币交易公司的要求：

新牌照要求将把 AML/CTF 规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。

更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过 AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

注册澳大利亚数字货币交易公司：办理 AUSTRAC 的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾；
2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；
6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为 100 股，股价按照每股 1 澳币设置。

注册澳大利亚商业号码 ABN 消费税 GST 申报需提供以下材料：
1、公司的澳大利亚公司号 ACN；
2、公司负责人董事的个人税号 Tax File Number；
3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；
6、选择申报 GST 的方式：每季度申报或者年度申报。

澳大利亚公司银行账户办理时间：办理牌照的必要第二步准备是开设澳大利亚银行账户。
澳大利亚当地董事可以协助客户开办澳大利亚银行的公司账户，详细资料如下：澳大利亚有多家非常良好的银行，供客户公司办理。

澳大利亚公司请提供如下附件：

1. 公司注册证书；

2. 公司税号

3. 澳大利亚当地董事的个人 ID 扫描件

4. 所有股东（持股 10%以上）的护照扫描件

5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）

6. 所有董事及股东（持股 10%以上）的客户的电子签名*开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下当天客户开户。获得整套的网上银行资料，需要两周左右的时间。

AUSTRAC 牌照办理服务内容：牌照申请工作包括：
l 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
l 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
l 准备与撰写申请材料；
l 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
l 向澳大利亚 AUSTRAC 及 ASIC 递交牌照的申请；
l 申请过程中，负责回答由 AUSTRAC 和 ASIC 提出的问题。
l 若 AUSTRAC 和 ASIC 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如 Product Disclosure Statement发布于

金融外汇证券I5Z_I4Z7_O35I货币监管牌照；金融外汇证券货币I65_OO55_OIIg监管牌照